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    卓志—加拿大的M牌照的申请工作流程及优势

    20-10-15发布 次浏览 信息编号:844235
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        加拿大FTR M牌照优势


        加拿大M是目前所有国内AA类牌中办理费用相对较低的牌照,加拿大M不需要缴纳保证金以及维护费用,并且办理周期短,照比其他牌照优势明显。


        在加拿大经营金钱服务业务之前,您必须在FINTRAC上注册您的货币服务业务(M)。


        全面有效的合规计划是您履行PCMLTFA及相关法规规定的所有义务的基础。在FINTRAC检查期间,重要的是要证明所需的文档已经准备就绪,并且被授权代表您行事的员工、代理和所有其他人员都受过良好的培训,能够有效地执行遵从性程序的所有元素。高级管理人员必须批准合规计划,合规管理人员必须具有执行该计划要求的必要权力。你必须:


        1.指定合规负责人负责合规计划的实施和监督;


        2.制定并应用由高级管理人员批准的蕞新的书面合规政策和程序;


        3.应用及记录风险评估,包括缓解措施及策略;


        4.为员工、代理人和其他有权代表您行事的人制定并维护书面培训计划;


        5.每两年回顾你的法规遵循计划(程序,和培训计划),以测试其有效性。


        加拿大M牌照的业务范围;


        1.外滙交易:进行交易,货币兑换,例如美元兑换加元等等


        2.资金支付:使用电子转帐网络或任何其他方法,将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。


        3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西:这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。


        牌照申请工作流程:


        1.M牌照的金融业务方案设计


        2.准备与撰写申请材料


        3.向加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)递交M牌照的申请


        4.申请过程中,负责回答由加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。


        5.若加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交。



        联系我时,请说是在猎巴巴分类信息网看到的,谢谢!

卓志—加拿大的M牌照的申请工作流程及优势

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